Kontrole i procesy
Reprezentacja w kontrolach i postępowaniach | Spory z bankami o de-risking, sprawy karne i cywilne dotyczące kryptoaktywów
Kontrole, postępowania i procesy. Adwokaci, którzy znają branżę od środka
Kontrola AML, postępowanie sankcyjne, wypowiedzenie rachunku przez bank, zarzuty karne związane z kryptowalutami. W takich sprawach potrzebny jest pełnomocnik, który poza prawem rozumie także mechanikę transakcji on-chain, działanie giełd i portfeli oraz praktykę organów. Reprezentujemy podmioty rynku kryptoaktywów w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, cywilnych i karnych. Braliśmy udział w większości kontroli AML prowadzonych przez GIIF u polskich VASP i zabezpieczyliśmy dziesiątki rachunków bankowych, które banki próbowały zamknąć w ramach de-riskingu. Pracowaliśmy zarówno po stronie podmiotów prywatnych, jak i Skarbu Państwa, co daje nam pełny ogląd obu stron sporu. Działamy szybko. W sprawach wymagających natychmiastowej reakcji, jak blokada środków czy zatrzymanie, zapewniamy wsparcie w trybie pilnym.
Kontrole AML
Prowadzimy klienta przez kontrolę od przygotowania, przez udział w czynnościach, po zastrzeżenia do protokołu. Jeśli kontrola przechodzi w postępowanie sankcyjne, bronimy klienta przed organem, a następnie przed sądami administracyjnymi. Znajomość praktyki kontrolnej pozwala nam przewidywać ruchy organu i uprzedzać je.
Postępowania o kary administracyjne
Bronimy klientów w postępowaniach o nałożenie kar za naruszenia AML. Organy nierzadko stawiają zarzuty na podstawie wadliwych ustaleń kontroli albo tam, gdzie przepisy tego nie uzasadniają. Prowadzimy sprawę przez wszystkie instancje, do skargi kasacyjnej włącznie.
Spory z bankami o de-risking
Banki systematycznie wypowiadają rachunki firmom z branży, często wyłącznie z powodu przynależności sektorowej, bez indywidualnej oceny ryzyka. Zabezpieczyliśmy dziesiątki rachunków w postępowaniach zabezpieczających i procesach cywilnych. Negocjujemy z bankami, prowadzimy reklamacje, a gdy trzeba, idziemy do sądu. Jesteśmy autorami propozycji legislacyjnej dotyczącej prawa dostawców usług kryptoaktywowych do rachunku bankowego.
Procesy karne i cywilne
Reprezentujemy klientów w sprawach karnych, w tym o pranie pieniędzy, oszustwa i działalność bez zezwolenia, oraz w sporach cywilnych o własność kryptoaktywów, odszkodowania i egzekucję. Doświadczenie po obu stronach sporu przekłada się na trafniejszą strategię procesową.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Profesjonaliści od kryptoaktywów na wyciągnięcie ręki
Powiązane artykuły
Przeczytaj doniesienia i opinie ekspertów
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy AML. Co zmieni się na ścieżce kontroli GIIF
